繆建民主持召開集團董事會2023年第六次會議

　　7月27日上午，招商局集團有限公司董事會2023年第六次會議在深圳召開。集團董事長繆建民主持會議。集團董事段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻東、錢偉倫出席會議。集團副總經理鄧仁杰，總會計師周松，副總經理李百安、馮波鳴、王秀峰，總經理助理、董事會秘書張軍立，總經理助理張銳列席會議。

　　根據集團《章程》《董事會議事規則》等相關規定，經與會董事審議表決，會議通過《關于集團董事會管理的高級管理人員2022年度經營業績考核和績效年薪分配方案的議案》《關于調整招商局集團有限公司總法律顧問、首席合規官的議案》《關于招商港口深圳港大鏟灣集裝箱碼頭二期項目的議案》《關于授權董事會審計委員會制定會計師選聘制度的議案》《關于上交2022年度國有資本收益的議案》等議案。會議還聽取了關于集團戰略性新興產業和未來產業的發展規劃情況的報告，集團2023年上半年重大案件處理進展報告、集團董事會重大決議事項執行情況2023半年度報告、集團董事會授權決策事項情況2023半年度報告、集團2023年上半年工作情況報告等。

　　董事會會議前，董事會召開薪酬與考核委員會2023年第二次會議，審計、風險與監督委員會2023年第三次會議，提名委員會2023年第二次會議，戰略、投資與可持續發展委員會2023年第四次會議，以及集團貫徹改革深化提升外部董事務虛會。會議期間，各位委員從客觀、獨立的角度提出專業分析及意見。

　　集團首席戰略官、戰略發展部/科技創新部部長鄧偉棟，財務部部長劉威武，集團辦公室(董事會辦公室)、人力資源部、財務部、風險管理部/法律合規部/審計部，招商港口等有關單位負責人列席相關會議。(集團董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)